博鱼体育秦森园林(832196)：2023年第二次临时股东大会决议

　　博鱼体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次会议的召开业经于2023年6月27日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过，由董事会召集博鱼体育，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数96,964,570股，占公司有表决权股份总数的 45.56%。

　　其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

　　提名秦同千先生博鱼体育、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的个人履历博鱼体育、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况博鱼体育，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　普通股同意股数96,964,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选沈立清先生、宋庆梅女士为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会博鱼体育，任期三年。

　　普通股同意股数96,964,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　2、上海市中浩律师事务所关于上海秦森园林股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书。