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博鱼体育馨艺园林(838707)：2022年年度股东大会决议

发布时间：2023-05-15 23:35:34 点击量：

　　博鱼体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　本次会议为2022年年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2023年4月19日召开的第二届董事会第五次会议上决议作出的。会议由公司董事会负责召集。

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人博鱼体育，持有表决权的股份总数21200000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认线年主要工作情况，董事会拟定《2021度董事会工作报告》。

　　普通股同意股数21,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定博鱼体育，公司监事会拟定《2022年度监事会工作报告》。

　　2022年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

　　普通股同意股数21,200,000股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上发布了《2022年年度报告》（公告编号 2023-003）《2022年度报告摘要》（公告编号2023-004）具体内容参见上述公告。

　　根据公司2022年度经营及财务状况，以及对公司2022年度经营及财务状况进行的梳理后对2023度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2023度财务预算方案》。

　　（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》

　　公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构。

　　公司2022年年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召集人、出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　（一）《大连馨艺园林生态科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》（二）辽宁海大律师事务所出具的《关于大连馨艺园林生态科技股份有限公司2022年年度股东大会之律师见证法律意见书》博鱼体育。