苏州园林博鱼体育：2022年年度股东大会决议

　　博鱼体育2022年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2022年工作情况编写了《2022年度董事会工作报告》。

　　2022 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定博鱼体育，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了公司、股东的权益。监事会根据2022年工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，公司已完成 2022年度财务决算工作，公司所编制的年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为《2022年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

　　在2022年度审计工作中，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023年度审计机构，聘期一年博鱼体育。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于续聘 2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。

　　根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请总计不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）的综合授信额度，该授信额度包括新授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定，并提请授权公司管理层办理具体授信手续。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

　　为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-020）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-024）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-025）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-026）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2023-027）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-028）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-029）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-030）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范文件的相关规定，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户设立后实行专户专储管理、专款专用，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在相关事宜完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

　　为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟订了《募集资金管理制度》。

　　公司拟进行2023年度第一次股票定向发行，本次股票发行拟发行155万股，每股价格为人民币9.74元，预计募集资金总额1509.70万元，所募集资金用途全部为补充流动资金。公司编制了《苏州园林设计院股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-033）。

　　本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州园林发展股份有限公司、苏州源尚企业管理合伙企业（有限合伙）、贺风春、屠伟军、徐阳、朱红松、陈溯、刘佳、计明浩、沈贤成博鱼体育、席时友、周凯、倪艺博鱼体育、朱涤龙、薛宏伟、姚凤玲、殷堰兵、顾益颢、钱海峰、姜绵银、俞隽。

　　本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州园林发展股份有限公司、苏州源尚企业管理合伙企业（有限合伙）、贺风春、屠伟军、徐阳、朱红松、陈溯、刘佳、计明浩、沈贤成、席时友、周凯、倪艺、朱涤龙、薛宏伟、姚凤玲、殷堰兵、顾益颢、钱海峰、姜绵银博鱼体育、俞隽。

　　见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的决议程序及内容合法有效。