博鱼体育苏州园林：第一届董事会第七次会议决议

　　博鱼体育2022年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2022年工作情况编写了《2022年度董事会工作报告》。博鱼体育

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。议案详情请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，公司已完成2022年度财务决算工作，公司所编制的年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为《2022年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计，博鱼体育交易价格按市场公允价格执行。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。博鱼体育

　　在2022年度审计工作中，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023年度审计机构，聘期一年。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。

　　根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请总计不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）的综合授信额度，该授信额度包括新授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定，并提请授权公司管理层办理具体授信手续。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

　　为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-020）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-024）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-025）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2023-027）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-028）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-029）。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，博鱼体育公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-030）。博鱼体育