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苏北花卉(830966)：2022年年度股东大会决议博鱼体育

发布时间：2023-06-21 22:22:46 点击量：

　　博鱼体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数80,915,000股，占公司有表决权股份总数的 77.68%。

　　其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数 8,000股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由董事长代表董事会将2022年度董事会的工作情况予以汇报。

　　普通股同意股数 80,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会将 2022 年度监事会的工作情况予以汇报。

　　普通股同意股数 80,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%博鱼体育。

　　具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　普通股同意股数 80,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数8,000股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司结合现有的实际运行情况和 2023年市场前景，制定了《2023年度财务预算报告》。

　　根据公司发展需要，2022年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本博鱼体育。

　　普通股同意股数 80,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交2022年度独立董事述职报告。

　　具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-010）。

　　普通股同意股数 80,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-008)博鱼体育。

　　普通股同意股数2,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.63%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.37%。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　2、江苏正伍律师事务所关于江苏苏北花卉股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。