博鱼体育虹越花卉(430566)：2022年年度股东大会决议
博鱼体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次会议的召集和召开符合《公司法》博鱼体育、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数30,755,987股，占公司有表决权股份总数的 53.03%。
根据公司董事会2022年度的工作情况，公司编制了《2022年度董事会工作报告》。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
根据公司监事会2022年度的工作情况，公司编制了《2022年度监事会工作报告》。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司《2022年度财务决算报告》依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反应了公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量情况。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司根据2022年的生产经营实际运行情况，在考虑现实生产经营能力的前提下博鱼体育，本着稳健的原则，结合公司2023年整体战略规划、市场形式和价格变动等情况编制了《2023年度财务预算报告》。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了2022年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-026）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2022年年度利润分配方案。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年财务审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
普通股同意股数4，270，937股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及回避表决情况，应回避表决的关联股东名称为江胜德、盛苏芳、江至询、周法华博鱼体育。
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-031）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-032）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容：
为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据2023年度资金预测结果博鱼体育，2023年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3亿元的综合授信，同时以公司房产及土地使用权进行抵押担保及子公司为母公司提供保证担保。
议案的详细内容见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-033）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司将投资高端园艺产品生产线建设项目，项目的建设地点在经开区祥云路与合福高铁交叉口西北侧, 投资总额12000万元人民币。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于签订重大经营性合同的公告》（公告编号：2023-036）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-037）。
普通股同意股数30,755,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，虹越花卉本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
二、《浙江天册律师事务所关于虹越花卉股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
